Una mujer que se declaró culpable de hacer una declaración falsa a un agente federal sobre su papel en la obtención de un préstamo fraudulento de $1.8 millones de un banco fallido de La Jolla fue sentenciada el 12 de septiembre a ocho meses de arresto domiciliario.
Laura Ortuondo, de 33 años, de Cupertino, fue puesta en libertad condicional por tres años y multada con $3,000 por parte del juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Anthony Battaglia en San Diego.
Ortuondo trabajaba para el empresario de Spring Valley, Annand Sliuman, de 33 años, propietario de numerosas empresas. Sliuman se declaró culpable de soborno bancario; la fecha de su sentencia se cambió recientemente al 27 de febrero de 2015.
El banco financió el préstamo $1.8 millones después de que Ortuondo presentó dos documentos que decían falsamente que el IRS liberó las obligaciones tributarias y los gravámenes sobre uno de los negocios de Sliuman. Los registros judiciales alegan que Sliuman sobornó a un gerente anónimo de La Jolla Bank para obtener el préstamo. Hasta el momento, ninguna otra persona ha sido acusada por el fiscal federal, dijo un fiscal el 12 de septiembre.
La Jolla Bank quebró en febrero de 2010 y fue adquirida por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC). El banco acumuló una deuda de aproximadamente $1 mil millones, según el fiscal estadounidense. Reabrió más tarde como One West Bank.
Los documentos judiciales también dicen que Ortuondo destruyó una computadora personal que contenía evidencia de obstruir la investigación del préstamo fallido. El préstamo fue garantizado por la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos.
Sliuman enfrenta una sentencia máxima de 30 años en una prisión federal, pero podría recibir una sentencia menor si accede a pagar una restitución de $2.15 millones. Permanece libre con una fianza de $15,000.
–Neal Putnam